Menjejaki hubungan korporat yang kompleks untuk mengesan penipuan

Kemas kini: 6 Ogos 2023
Menjejaki hubungan korporat yang kompleks untuk mengesan penipuan

Projek tiga tahun ini dibiayai oleh anugerah Fakulti Muda DARPA bernilai hampir $ 1 juta dan diketuai oleh Paul Gazzillo, seorang penolong profesor di Jabatan Sains Komputer UCF.

"Hubungan korporat yang kompleks membolehkan penjenayah, musuh, dan lain-lain menyembunyikan aktiviti dengan pandangan yang jelas menggunakan perniagaan yang sah, tetapi kompleks, di luar bidang kuasa," kata Gazzillo. "Membantu penguatkuasaan undang-undang dan perisikan untuk mempercepat penyelidikan terhadap hubungan ini dapat membantu mereka dalam usaha mereka."

Bantuan automatik ini dapat membantu mencegah organisasi membuat tuntutan palsu yang tidak terperangkap. Sebagai contoh, syarikat yang menerima pinjaman Program Perlindungan Gaji COVID-19 ketika tidak seharusnya dapat dicegah dengan merujuk silang aplikasi dengan data syarikat yang tersedia untuk umum.

Atau ini dapat membantu menghilangkan jalan pelanggaran yang berpotensi, seperti ketika kelemahan keselamatan dalam sistem subkontraktor mungkin telah mendedahkan data kad kredit pengguna, yang merupakan penyebab disyaki penggodaman Target 2013.

Pendekatan Gazzillo untuk mengesan hubungan korporat yang dikaburkan dalam sistem yang kompleks adalah membuat sistem yang berbeza "saling berbicara" antara satu sama lain.

"Cabaran utama adalah jurang antara data hubungan korporat yang ada - yang dijelaskan secara tidak formal dalam bahasa semula jadi - apa yang biasa digunakan manusia, dan alat penaakulan automatik, yang mengharapkan bahasa logik yang sangat formal yang dapat digunakan oleh komputer dengan lebih mudah," katanya .

Untuk mengatasi cabaran ini, penyelidik akan berusaha untuk menentukan data hubungan korporat dalam istilah yang dapat dibaca oleh mesin, menggunakan teknik transformasi mesin untuk menukar data hubungan dalam set data yang ada, dan membuat algoritma yang dapat menganalisis dan melaporkan data secara automatik.

"Sekiranya berjaya, penyelidikan kami akan bertindak sebagai pengganda kekuatan penyiasat untuk keselamatan nasional dan ekonomi, seperti ejen khas FBI yang mengesan jenayah kewangan melalui Jaringan Penguatkuasaan Jenayah Kewangan AS dan Agensi Counterintelijen dan Keselamatan Pertahanan dan penyiasat yang membasmi pengaruh asing terhadap subkontraktor pertahanan, "Kata Gazzillo. "Dengan mengautomasikan penjejakan, kami dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk melacak dan merekam hubungan antara entiti, yang akan mempercepat penyiasatan dan mengurangi kesalahan manusia. Ini seterusnya membolehkan penyiasat menjelajah hubungan korporat yang lebih rentan dan mengambil lebih banyak kes dalam masa yang lebih sedikit berbanding dengan penjejakan manual. "