ติดตามความสัมพันธ์ขององค์กรที่ซับซ้อนเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง

อัปเดต: 6 สิงหาคม 2023
ติดตามความสัมพันธ์ขององค์กรที่ซับซ้อนเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง

โครงการระยะเวลาสามปีได้รับทุนจากรางวัล DARPA Young Faculty Award เกือบ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำโดย Paul Gazzillo ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของ UCF

“ความสัมพันธ์ในองค์กรที่ซับซ้อนช่วยให้อาชญากร ศัตรู และคนอื่นๆ สามารถซ่อนกิจกรรมในที่แจ้งได้โดยใช้ธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมายแต่ซับซ้อนและข้ามเขตอำนาจศาล” Gazzillo กล่าว “การช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายและข่าวกรองเร่งการสืบสวนความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถช่วยพวกเขาในความพยายามของพวกเขาได้”

ความช่วยเหลืออัตโนมัตินี้สามารถช่วยป้องกันองค์กรจากการอ้างสิทธิ์ที่เป็นการฉ้อโกงที่ไม่ถูกจับได้ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ได้รับเงินกู้ COVID-19 Paycheck Protection Program โดยที่ไม่ควรจะถูกป้องกันโดยการอ้างอิงแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลบริษัทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

หรืออาจช่วยขจัดช่องทางการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยในระบบของผู้รับเหมาช่วงอาจเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตของผู้บริโภค ซึ่งเป็นสาเหตุที่น่าสงสัยของการแฮ็ก Target ในปี 2013

แนวทางของ Gazzillo ในการติดตามความสัมพันธ์ขององค์กรที่สับสนในระบบที่ซับซ้อนคือการทำให้ระบบ "พูดคุย" กันคนละระบบ

“ความท้าทายที่สำคัญคือช่องว่างระหว่างข้อมูลความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีอยู่ ซึ่งอธิบายอย่างไม่เป็นทางการในภาษาธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์คุ้นเคย และเครื่องมือให้เหตุผลอัตโนมัติ ซึ่งคาดว่าภาษาตรรกะที่เป็นทางการสูง ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น” เขากล่าว .

เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ นักวิจัยจะทำงานเพื่อกำหนดข้อมูลความสัมพันธ์ขององค์กรในเงื่อนไขที่เครื่องอ่านได้ ใช้เทคนิคการแปลงด้วยเครื่องเพื่อแปลงข้อมูลความสัมพันธ์ในชุดข้อมูลที่มีอยู่ และสร้างอัลกอริทึมที่สามารถวิเคราะห์และรายงานข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ

“หากประสบความสำเร็จ การวิจัยของเราจะทำหน้าที่เป็นตัวทวีคูณกำลังสืบสวนสำหรับความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจ เช่น เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ติดตามอาชญากรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ และหน่วยงานต่อต้านข่าวกรองและความมั่นคงด้านกลาโหม และผู้สืบสวนขจัดอิทธิพลจากต่างประเทศที่มีต่อผู้รับเหมาช่วงด้านการป้องกัน Gazzillo กล่าว “ด้วยการติดตามอัตโนมัติ เราสามารถลดเวลาที่จำเป็นในการติดตามและบันทึกการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยเร่งการสืบสวนและลดความผิดพลาดของมนุษย์ ในทางกลับกันสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถสำรวจการเชื่อมต่อขององค์กรที่มีช่องโหว่มากขึ้น และดำเนินการกรณีต่างๆ ได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลงเมื่อเทียบกับการติดตามด้วยตนเอง”