Il disonorato prodigio della criptovaluta Sam Bankman-Fried sarà condannato giovedì in seguito alla sua condanna in uno dei più grandi casi di frode finanziaria della storia.
I pubblici ministeri statunitensi chiedono una pena detentiva di 40-50 anni dopo che una giuria di New York ha dichiarato Bankman-Fried, conosciuto con le sue iniziali SBF, colpevole a novembre al termine di un processo di cinque settimane che ha indagato la spettacolare caduta dell'ex high roller.
Definendo la condanna in sette punti di Bankman-Fried un riflesso della "avidità e arroganza senza pari" dell'imputato, la richiesta di condanna del governo sostiene che alla luce di una frode stimata in più di 10 miliardi di dollari, è necessario un periodo di reclusione significativo.
Inoltre, una lunga condanna è necessaria per “proteggere il pubblico”, ha sostenuto il procuratore americano Damian Williams, che ha definito Bankman-Fried un “esperto” spin doctor capace di ulteriori illeciti.
Se liberato rapidamente, "è realistico che si accontenterà di una storia, si appoggierà ad essa e convincerà altre persone a separarsi dai loro soldi sulla base di bugie e promesse di false speranze", ha detto Williams in un documento legale di 113 pagine, accompagnato dalle testimonianze di decine di vittime.
Definendo "barbara" la sentenza proposta dal governo, gli avvocati di Bankman-Fried hanno descritto il loro cliente come un giovane diligente, motivato dalla filantropia, che gli è riuscito a superare la testa.
La loro rappresentazione è simile a quella presentata dalla difesa della SBF al processo, che è stata rapidamente respinta dai giurati dopo appena cinque ore di deliberazione.
Bankman-Fried, 32 anni, dovrebbe scontare circa sei anni di prigione, una pena "che riporta Sam prontamente a un ruolo produttivo nella società", hanno detto gli avvocati guidati da Marc Mukasey.
La sentenza definitiva sarà emessa dal giudice distrettuale americano Lewis Kaplan. Bankman-Fried avrà l'opportunità di rivolgersi alla corte prima della sentenza.
Implosione FTX
Laureato al Massachusetts Institute of Tecnologia e miliardario prima dei 30 anni, Bankman-Fried ha conquistato il mondo delle criptovalute a una velocità vertiginosa, trasformando FTX, una piccola start-up da lui cofondata nel 2019, nella seconda piattaforma di scambio più grande del mondo.
Ma nel novembre 2022, l’impero FTX è imploso, incapace di far fronte alle massicce richieste di prelievo da parte di clienti in preda al panico nell’apprendere che alcuni dei fondi depositati presso la società erano stati impegnati in operazioni rischiose presso l’hedge fund personale di Bankman-Fried, Alameda Research.
Durante il processo, alcuni dei più stretti collaboratori di Bankman-Fried hanno affermato che lui è stato la chiave di tutte le decisioni che hanno visto svanire 8 miliardi di dollari da FTX.
Questo gruppo comprendeva Caroline Ellison, ex CEO di Alameda e fidanzata occasionale di Bankman-Fried, che ha testimoniato che Alameda aveva rubato "circa 14 miliardi di dollari" dai clienti di FTX e che Bankman-Fried "mi ha ordinato di commettere quei crimini. "
I documenti dell'accusa e della difesa offrivano punti di vista completamente diversi su Bankman-Fried, figlio di due rinomati professori di diritto alla Tony Stanford University.
“La mancanza di contrizione è irritante”, ha detto Williams, che ha contestato l’immagine di Bankman-Fried come “altruista” e “altruista”, sostenuta dalla difesa, sottolineando che ha utilizzato fondi per immobili “di lusso”, donazioni a confrontarsi con leader politici, uno spot televisivo del Super Bowl e “accesso alle celebrità”.
La dichiarazione della difesa descrive Bankman-Fried come “distrutto” dal rimorso per l'implosione di FTX.
Fondi recuperati
Gli avvocati di Bankman-Fried hanno anche fatto riferimento alle dichiarazioni degli attuali leader di FTX che esprimono fiducia che i clienti e i creditori di FTX recupereranno i loro soldi, affermando nella memoria che "il danno per clienti, finanziatori e investitori è pari a zero".
Questo argomento ha suscitato una dura risposta da parte dell’amministratore delegato di FTX Trading John Ray, il quale ha affermato che i recuperi in corso di guadagni illeciti non compensano la frode.
"Che le cose che ha rubato... siano state recuperate con successo grazie agli sforzi di un gruppo dedicato" di professionisti "non significa che le cose non siano state rubate", ha detto Ray in una lettera alla corte.
"Ciò significa che ne abbiamo recuperati alcuni."
È improbabile che i recuperi incidano in modo significativo sulla sentenza, ha affermato Jacob Frenkel, un avvocato della Dickinson Wright che in precedenza ha lavorato presso il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission.
“L’elemento determinante della sentenza non riguarda la restituzione speculativa dei fondi”, ha affermato Frenkel. "Si tratta di quale sia stata la frode quando è stato condannato."
Frenkel ha detto che sarebbe "scioccato" da una condanna a meno di 20 anni, in parte a causa della necessità per il giudice di inviare un segnale forte sul fatto che le frodi nel settore emergente delle criptovalute saranno prese sul serio come qualsiasi altro.